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安徽多源新质料股份有限公司 第四届监事会第七次聚会决策布告

2022-01-26 01:57:17

来源:雷火app官网 作者:雷火亚洲电竞先驱

  本公司监事会及齐备监事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实切性、凿凿性和完好性继承一面及连带义务。

  安徽多源新质料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日通过电话和传真等格式向公司齐备监事发出《安徽多源新质料股份有限公司第四届监事会第七次聚会报告》,公司第四届监事会第七次聚会于2021年12月8日下昼3:00正在公司聚会室召开,聚会应出席监事3名,实质出席聚会监事3名,聚会由监事会主席张成强先生主理。

  本次聚会的集结和召开适宜《公法律》等相合功令、行政准则、部分规章、模范性文献和《安徽多源新质料股份有限公司章程》的相合规则。

  简直实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站()的《多源新材合于扩展2021年度通常合系买卖额度的通告》(通告编号:2021-037)。

  (二)审议通过《合于召募资金投资项目结项并将结余召募资金长期填充滚动资金的议案》

  简直实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站()的《多源新材合于召募资金投资项目结项并将结余召募资金长期填充滚动资金的通告》(通告编号:2021-038)。

  简直实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站()的《多源新材合于为子公司供应合系担保的通告》(通告编号:2021-039)。

  本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实切性、凿凿性和完好性继承一面及连带义务。

  安徽多源新质料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月8日召开第四届董事会第十次聚会,聚会审议通过了《合于修订〈安徽多源新质料股份有限公司章程〉的议案》。

  遵循《证券法》等合系规则及恳求,拟对《安徽多源新质料股份有限公司章程》局部条件实质举行修订,简直修订实质对譬喻下:

  除上述条件表,原《安徽多源新质料股份有限公司章程》的其他条件实质连结褂讪。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及齐备董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质确实切性、凿凿性和完好性继承一面及连带义务。

  本次担保金额为1,500万元,截至本通告披露日,已实质为驿通国际供应的担保余额为0(不含本次担保金额)。

  驿通国际是安徽多源新质料股份有限公司(以下简称“多源新材”或“公司”)全资子公司安徽多源新材投资有限公司(以下简称“多源投资”)的参股子公司,多源投资与瑞源国际资源投资有限公司(以下简称“瑞源投资”)各持有驿通国际50%的股权,驿通国际因经交易务的进一步开垦兴盛,拟向中原银行股份有限公司芜湖分行申请融资授信3,000万元,必要现有股东供应担保,多源新材遵守50%出资比例为驿通国际供应1,500万元的担保。

  2021年12月8日,公司召开第四届董事会第十次聚会,审议通过了《合于为子公司供应合系担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司室第:中国(安徽)自正在交易试验区芜湖片区龙山街道九华北途138号学府贸易广场芜湖跨境电子商务财产园B2-306室

  筹备局限:矿产资源斥地与发卖;金属、有色金属及其成品发卖;煤炭发卖;修材发卖;汽车、汽车零部件及合系修设、原辅质料发卖;为汽车产物供应时间办事;物流计划策画;国际、国内物品运输代劳;日常物品仓储、装卸、搬运办事(除伤害化学品、剧毒化学品、易造毒化学品);化工原料及产物(除伤害化学品、剧毒化学品、易造毒化学品)、盘算推算机、通信修设发卖(含网上发卖);盘算推算机软件斥地实时间办事;物品或时间进出易(国度禁止或涉及行政审批的物品和时间进出口除表)。(依法须经容许的项目,经合系部分容许后方可发展筹备行径)**

  截至2020年12月31日,该公司资产总额2,390.84万元,欠债总额 364.39万元,无银行贷款,滚动欠债总额364.39万元,资产净额2,026.45万元,2020年度交易收入14,604.02万元,净利润27.13万元。(以上数据仍然审计)

  截至2021年9月30日,该公司资产总额3,291.87万元,欠债总额 1,140.03万元,无银行贷款,滚动欠债总额1,140.03万元,资产净额2,151.84万元,2021年度1-9月交易收入76,284.12万元,净利润125.39万元。(以上数据未经审计)

  遵守《上海证券买卖所股票上市正派》第10.1.3条的合系规则,驿通国际并不属于公司合系人,但因公司1名高管掌握驿通国际的监。

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