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恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次聚会决议告示

2022-01-23 01:45:36

来源:雷火app官网 作者:雷火亚洲电竞先驱

  本公司及董事会具体成员保障音讯披露实质实在实、切实、完好,没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十一届董事会第十四次集会告诉于2021年12月3日以通信、汇集或其他办法投递公司具体董事,并于2021年12月8日以现场加通信办法召开。集会应出席的董事9人,现实出席集会的董事9人。

  集会由董事长邱奕博先生主办,本次董事鸠合会的召开契合《中华群多共和国公国法》等法令、行政法例、部分规章、榜样性文献及《恒逸石化股份有限公司章程》的相闭轨则。

  经与会董事不苛审议,填塞磋议,以记名投票办法逐项表决,集会审议通过了以下议案:

  订交公司治下子公司浙江恒逸石化有限公司(以下简称“恒逸有限”)与浙江逸盛新质料有限公司(以下简称“逸盛新质料”)其他股东方配合以现金办法对逸盛新质料举办增资,新增注册资金金额为100,000万元,个中恒逸有限拟认缴增资49,000万元。

  因为公司董事长方贤水先生同时承当逸盛新质料董事,遵循《深圳证券买卖所股票上市准则》第10.1.3条第(三)项之轨则,本议案涉及的事项为干系买卖,方贤水先生举动干系董事,对本议案举办了回避表决。

  公司独立董事就上述干系增资事项举办了事前承认并颁发了独立定见,详见巨潮资讯网()上的《闭于第十一届董事会第十四次集会所审议事项的事前承认函》及《闭于第十一届董事会第十四次集会联系事项的独立定见》。

  本次增资事项的仔细实质见公司于2021年12月9日登载正在巨潮资讯网()上的《闭于对浙江逸盛新质料有限公司增资暨干系买卖的告示》(告示编号:2021-119)。

  订交公司控股子公司宁波恒逸生意有限公司(以下简称“宁波恒逸生意”)与海南逸盛石化有限公司(以下简称“海南逸盛”)其他股东方配合以现金办法对海南逸盛举办增资,新增注册资金金额为100,000万元,个中宁波恒逸生意拟认缴增资50,000万元。

  因为公司副董事长方贤水先生同时承当海南逸盛董事长,遵循《深圳证券买卖所股票上市准则》第10.1.3条第(三)项之轨则,本议案涉及的事项为干系买卖,方贤水先生举动干系董事,对本议案举办了回避表决。

  公司独立董事就上述干系增资事项举办了事前承认并颁发了独立定见,详见巨潮资讯网()上的《闭于第十一届董事会第十四次集会所审议事项的事前承认函》及《闭于第十一届董事会第十四次集会联系事项的独立定见》。

  本次增资事项的仔细实质见2021年12月9日登载正在巨潮资讯网()上的《闭于对海南逸盛石化有限公司增资暨干系买卖的告示》(告示编号:2021-120)。

  因公司2021年聚酯纤维范畴增多,公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA原料供应偏紧,子公司浙江逸盛新质料有限公司PTA投产,为保险公司聚酯纤维的原料起源安定,有用擢升2021年聚酯纤维的赢余才华,实行公司产物临蓐和筹划约束一体化及效益最大化,订交公司及其治下子公司与浙江逸盛新质料有限公司(以下简称“逸盛新质料”)订立 2021年度《PTA产物购销合同》,合同首要实质为2021年度恒逸石化及其治下子公司向逸盛新质料采购原质料 PTA,采购金额估计不超越120,000万元。

  因为公司副董事长方贤水先生承当逸盛新质料的董事,遵循《深圳证券买卖所股票上市准则》第 10.1.3 条第(三)项的轨则,簿子议案涉及的买卖为干系买卖。

  遵循《深圳证券买卖所股票上市准则》第10.2.1条,方贤水先生举动干系董事,对本议案举办回避表决。

  公司独立董事就上述干系买卖举办了事前承认并颁发了独立定见,公司保荐机构颁发了核查定见,详见公司于2021年12月9日登载正在巨潮资讯网()上的《独立董事闭于第十一届董事会第十四次集会所审议事项的事前承认函》《独立董事闭于第十一届董事会第十四次集会联系事项的独立定见》。

  上述干系买卖事项的仔细实质请见2021年12月9日登载正在巨潮资讯网()上的《闭于新增2021年度平日干系买卖金额估计的告示》(告示编号:2021-121)

  董事会订交于2021年12月24日下昼14:30正在公司集会室召开公司2021年第五次姑且股东大会。集会实质详见《闭于召开2021年第五次姑且股东大会的告诉》(告示编号:2021-122)

  本公司及董事会具体成员保障音讯披露的实质确实、切实、完好,没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)因计谋发扬需。

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