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明新旭腾新原料股份有限公司 2021年第三次姑且股东大会决议通告

2022-01-23 02:04:13

来源:雷火app官网 作者:雷火亚洲电竞先驱

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  本公司董事会及具体董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的切实性、凿凿性和完美性承受局部及连带负担。

  本次股东大会由公司董事会蚁合,董事会秘书胥兴春姑娘主办,集会采用现场投票及汇集投票相连系的形式召开。集会的蚁合和召开措施、表决形式合适《中华公民共和国公公法》《上海证券交往所上市公司股东大会汇集投票履行细则》和《公司章程》等相合功令、律例的规则。

  1、公司正在职董事7人,出席2人,董事长庄君新先生、余海洁姑娘、独立董事芮明杰先生、向磊先生、彭朝晖姑娘因公未能出席本次股东大会;

  本次集会的议案均以非累积投票形式得回审议通过,总计议案曾经出席本次集会的有用表决股东(包罗股东代劳人)所持表决权的三分之二以上审议通过;议案1、2、3已对中幼投资者稀少计票。

  因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控手段影响,本所经办状师通过视频形式对本次股东大会举办见证。本所状师以为,公司2021年第三次暂且股东大会的蚁合和召开措施、蚁合人资历、出席集会职员资历、集会表决措施及表决结果等事宜,均合适《公公法》《股东大会规矩》等功令、律例、规章和其他范例性文献及《公司章程》的相合规则,本次股东大会通过的决议合法有用。

  2、上海市锦天城状师事宜所合于明新旭腾新资料股份有限公司2021年第三次暂且股东大会的功令见地书;

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